近日，秦皇岛中心支公司召开上半年反洗钱工作会议，全体内勤参会。

（一）反洗钱领导小组工作

 反洗钱领导小组就2025年反洗钱工作提出要求，秦皇岛中心支公司全体员工要落实风险为本，严格落实各项反洗钱法律法规及制度要求，依法履行反洗钱工作责任，加强机制建设，夯实工作基础，持续提升洗钱风险防控水平。

 一是强化思想认识，提高工作站位。反洗钱工作是一项政治任务，从领导小组到各渠道部门都要相互配合做好反洗钱各项工作。二是加强内控建设，严防洗钱风险。各渠道部门要结合工作实际，认真履行反洗钱工作要求，持续完善反洗钱工作内控机制。三是要做好与监管对接，履行好人行具体工作的沟通交流汇报。四是加强检查考核，突出问题的整改。定期开展反洗钱各项检查，对检查存在问题限期整改，杜绝相关问题屡查屡犯。

（二）反洗钱工作小组工作

 反洗钱工作小组就2025年反洗钱工作进行沟通，一是2025年要切实提升反洗钱工作意识，转变思想、提高认识，深入学习和理解“风险为本”的概念，提升反洗钱工作能力。二是警钟长鸣，保持警惕不松懈，结合反洗钱工作简报、处罚案例，结合我司实际，明确监管处罚要点，准确认识洗钱风险和反洗钱履职不到位的地方，扎实推进反洗钱工作持续向“风险为本”转型。三是持续提升高风险领域工作质效，结合工作要求，扎实做好客户尽职调查、可疑交易报告等核心工作，提升高风险领域客户尽职调查的工作质效。四是勤勉尽责，全面履行反洗钱法定义务，依据分公司反洗钱内控管理制度和职责分公，切实全面履职，夯实工作基础，补齐短板。

（三）反洗钱培训

 2024年11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议通过修订后的《中华人民共和国反洗钱法》，修订后的反洗钱法共7章65条，包括总责、反洗钱监督管理、反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任和附则。新修订的反洗钱法坚持总体国家安全观，统筹发展和安全，维护国家利益以及我国公民、法人的合法权益，围绕明确法律适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容，对相关制度进行了补充和完善。修订后的《中华人民共和国反洗钱法》自2025年1月1日起施行。

 （四）反洗钱风险提示

 结合修订后的《中华人民共和国反洗钱法》，开展反洗钱风险提示：加强数据安全和个人信息保护：新修订的反洗钱法在元油基础上增加对个人隐私的保护，明确要求提供反洗钱服务的机构及其工作人员对于因提供服务获得的数据、信息，应当依法妥善处理，确保数据、信息安全；增加规定在公司内部、集团成员制建共享反洗钱信息，应当明确信息共享机制和程序。贡献反洗钱信息，应当符合有关信息保护的法律规定；增加规定有关国家机关工作人员泄露反洗钱信息的法律责任。