和谐健康秦皇岛中支积极参加总公司《大额交易和可疑交易报告管理办法》专题培训

为进一步强化反洗钱工作意识，提升全员对大额交易和可疑交易的识别与报告能力，切实履行金融机构反洗钱法定义务，2025年11月8日和谐健康秦皇岛中支组织全体员工，参加了总公司举办的《大额交易和可疑交易报告管理办法》专题视频培训。

本次培训围绕《大额交易和可疑交易报告管理办法》的核心条款、监管要求以及最新政策动向进行了深入解读。课程内容紧密结合保险业务实际，详细阐述了大额交易和可疑交易的判定标准、监测分析要点、报告路径与时限要求、以及相关法律责任。通过剖析典型案例，生动形象地揭示了洗钱风险的特征与危害，使参训人员对反洗钱工作的严峻性和复杂性有了更为直观和深刻的认识。

通过此次培训，使员工们深刻认识到，做好大额和可疑交易报告工作，是金融机构阻断洗钱及其相关犯罪活动、维护国家金融安全和社会稳定的重要防线，是公司合规经营、稳健发展的生命线。通过系统学习，员工们进一步夯实了反洗钱理论知识基础，明确了自身在反洗钱工作中的职责与定位，有效提升了在实际业务场景中识别、评估和报告潜在风险的能力。

和谐健康秦皇岛中支将持续巩固此次培训成果，将学习内容切实转化为工作实践，不断完善内部监测分析机制，严格履行客户身份识别、交易记录保存及大额可疑交易报告等法定义务，筑牢反洗钱风险防控屏障，为维护区域金融秩序的稳定与和谐贡献力量。

                           和谐健康秦皇岛中支

                              2025年11月11日