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维护金融安全 防范金融风险秦皇岛中支积极组织开展“防范洗钱 从我做起”合规培训

    为认真贯彻落实《中国人民银行秦皇岛市中心支行关于2019年配合互评估报告公布开展反洗钱集中宣传月的通知》(秦银会【2019】9号)文件精神,切实提高公司各层级员工对“反洗钱”工作重视度,营造知法守法的合规氛围,根据文件要求,泰康人寿秦皇岛中支精心部署、积极深入的开展“维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险”为主题的反洗钱宣传活动。
    为更好的在内勤伙伴中间贯彻、渗透“反洗钱”相关知识,秦皇岛中支根据人行提供《反洗钱知识宣传手册》、《反洗钱义务宣传册》和《保护自己 远离洗钱》宣传折页制作《防范洗钱 从我做起—秦皇岛中支反洗钱知识培训》课件,于5月30日利用内外勤大早会,积极组织开展“防范洗钱 从我做起”合规培训。

    公共资源部王旭伙伴从“宣贯《3号令》相关知识”、“关注洗钱,人人有责”、“统筹合作,共筑防线”、“防范洗钱,从我做起”和“反洗钱实例说明”五版块内容,向伙伴们进行了“反洗钱”详细解读:
    “宣贯《3号令》相关知识”再次向伙伴们说明“新3号令”的施行日期与新变化,伙伴们明晰“大额交易报告”金额调整和时限要求,监管要求严格执行;
    “关注洗钱,人人有责”详细学习了“洗钱”的概念、过程、渠道、主要特征及危害,明确了反洗钱的刑事法律制度,让伙伴们加强对“反洗钱”基础知识的再学习;
    “统筹合作,共筑防线”向伙伴们说明保险公司作为“反洗钱”的义务主体,各位伙伴的“反洗钱”义务,并再次对“客户身份识别”相关要求进行重点讲解;
    “防范洗钱,从我做起”则阐明金融机构工作人员“反洗钱”工作内容,作为泰康的一员,我们要思考如何让客户配合“反洗钱”,并且从根源上做好“客户身份信息”的保密工作,学习、传授“反洗钱”的自我保护措施,真正将“反洗钱”宣传落到实处;
    “反洗钱实例说明”则从“腐败洗钱”、“非法集资洗钱”、“毒品洗钱”、“诈骗洗钱”和“地下钱庄洗钱”五类洗钱为伙伴们提供案例讲解,使伙伴们更加直观的判断身边的“洗钱”陷阱。

    培训中强调,每一位伙伴都要用专业的合规知识武装自己,强化合规意识,提高风险防范能力,我们要警惕各类犯罪,切实做好日常合规工作,将犯罪风险降到最低,达成监管0处罚的目标。
    培训最后王旭伙伴再次明确了客户身份识别及交易记录保存和大额、可疑交易报告两项主抓工作,为中支后续反洗钱工作指明了方向。增强反洗钱意识,做到警钟长鸣,相信在全体伙伴的共同努力下一定能为业务发展创造出平稳、合规的内外部运营环境。
 秦皇岛中支公共资源部 王旭

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